Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen
Dreckiges Geld ist ein packendes Buch, das uns in die dunkle Welt des Geldwäschegeschäfts einführt. Die Autoren Andreas Frank und Markus Zydra enthüllen die Methoden, die Kriminelle nutzen, um ihr schmutziges Geld zu waschen, und zeigen auf, wie schwer es ist, sie zu stoppen.
Wir befinden uns im Chicago der Zwanzigerjahre. Die Herstellung und der Verkauf von Alkohol sind seit 1920 in den USA verboten, damit begann die Ära der Prohibition. Aber natürlich wird geschmuggelt, was das Zeug hält. Vor allem die Mafia verdient Millionen mit illegalem Alkoholhandel. Das Problem: Um die hohen Einnahmen ausgeben zu können, ohne Verdacht zu erwecken, muss man sie vorher irgendwie in den legalen Wirtschaftskreislauf einbringen. Ein Mafia-Boss kommt auf die Idee, das illegal erwirtschaftete Geld in Waschsalons zu investieren. Damit wird er zum Geburtshelfer der modernen Geldwäsche. Sogar den Begriff soll er geprägt haben. Sein Name ist Al Capone.
Der Staat reagiert zu dieser Zeit kaum auf die Machenschaften des organisierten Verbrechens. So können sich die Mafia und die Geldwäsche relativ ungestört ausbreiten. Erst 1970 wird in den USA der Bank Secrecy Act verabschiedet, mit dem Geldwäsche erstmals unter Strafe steht. Ab jetzt müssen Banken alle verdächtigen Kundengeschäfte melden. Viel tut sich trotzdem nicht im Kampf gegen Geldwäsche.
1989 gründen die G-8-Staaten die Financial Action Task Force, kurz FATF – die wichtigste internationale Institution zur Bekämpfung von Geldwäsche. Sie legt Standards für diesen Kampf fest und überprüft deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Doch zur Blütezeit des Finanzkapitalismus hat die Geldwäschebekämpfung erst mal keine hohe Priorität, auch in Deutschland nicht, wo sich zu dieser Zeit die Mafia breitmacht.
In den Neunzigerjahren kauft und renoviert die italienische Mafia zahlreiche Immobilien in den neuen Bundesländern sowie in den ehemaligen Sowjetrepubliken. Damit gehört sie zu den ersten Akteurinnen, die Geld in den Osten bringen – Geld, nach dessen Herkunft in den Kommunen niemand so genau fragt.
Zur selben Zeit wird die Erste Europäische Geldwäscherichtlinie ausgearbeitet. Es folgen weitere, schärfere Richtlinien, doch Deutschland versäumt immer wieder, sie auch ordnungsgemäß umzusetzen. 2011 führt die EU-Kommission daher ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, ein weiteres Verfahren folgt 2021.
Nach wie vor tut Deutschland also nicht genug für die Bekämpfung von Geldwäsche. Doch bevor wir fragen, woran es hapert, schauen wir uns an, wem das „dreckige“ Geld gehört und wo es liegt.
Korruption und Geldwäsche – in den westlichen Demokratien tun wir gern so, als beträfen uns solche Machenschaften nicht. Dabei sind Autokraten, Oligarchen und Verbrechersyndikate auch in den USA, und in Europa aktiv. Unsere Gesellschaften bieten ihnen ideale Möglichkeiten, ihr kriminell erwirtschaftetes Geld zu waschen und zu verstecken. Warum das eine Gefahr für die Demokratie ist und was wir dagegen unternehmen müssen, erfährst du in Dreckiges Geld (2022).
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